Anchetă în Italia legată de preluarea operatorului de retail Auchan de către rețeaua italiană Conad. Nouă persoane sunt anchetate pentru corupție, printre care foști manageri, iar Conad este parte vătămată

Achiziția lanțului de retail Auchan Italia de către compania italiană de sector care operează lanțul Conad a dus la o anchetă care cercetează acte de corupție legate, în care sunt cercetate nouă persoane. Acuzațiile vizează ceea ce în codul penal italian se numesc corupție între persoane private, și care se referă concret la acte de luate și dare de mită, și spălare de bani, iar grupul Conad este parte vătămată în dosar.

Printre acuzați se numără fostul CEO Conad, Francesco Pugliese, și fostul director financiar, Mauro Bosio, care ar fi înființat o societate fiduciară pentru a primi consultanțe false din partea unor antreprenori. Ancheta a fost declanșată în urma plângerii depusă de două cooperative aflate în relații comerciale cu CONAD.

Alături de cei doi sunt anchetați și membri ai familiilor lor, acuzate că ar fi participat la constituirea unei societăți de consultanță prin intermediul unei societăți fiduciare, folosită ca intermediar. Tribunalul a admis secrestrul cerut de procurori pe averea celor doi și a familiilor lor, în valoare de 36 de milioane de euro.

Operațiune realizată folosind firme fantomă

Cei doi sunt acuzați că ar fi obținut peste trei milioane de euro de la companii de transport și depozitare în urma contractelor încheiate cu alți furnizori de servicii și 11,3 milioane de euro de la un antreprenor roman rezident în străinătate, sume formal justificate prin false servicii de consultanță.

În cadrul anchetei este anchetat și brokerul Raffaele Mincione, implicat în tranzacție prin intermediului grupului pe care îl controlează, Wrm Capinvest Ltd. Acesta este deja implicat într-un proces la Vatican referitor la achiziția de către Sfântul Scaun a imobilului de pe Sloane Avenue, Londra. Acesta este acuzat că a transferat 11,3 milioane de euro către Francesco Pugliese și Mauro Bosio, foștii directori ai Conad și administratori de facto ai societății fiduciare de consultanță. Conform anchetatorilor, această sumă ar fi fost disimulată tot ca plată pentru activități fictive de consultanță.

În cadrul operațiunii de preluare, acuză procurorii, a fost înființată o „societate vehicul” prin care a fost preluat sub-holding-ul italian al grupului francez Auchan, care deținea mai multe supermarketuri și proprietăți comerciale. Potrivit acuzațiilor, imobilele au fost transferate către fonduri imobiliare gestionate de Mincione, iar consorțiul s-a angajat să îi cedeze acestuia, la prețul simbolic de 1 euro, o parte semnificativă din participația deținută în „societatea vehicul”.

Banii, folosiți pentru activități recreative

Analiza fluxurilor financiare a dezvăluit că fondurile au fost utilizate, în mare parte, pentru investiții realizate „în moduri care îngreunează identificarea provenienței ilegale a sumelor”. De asemenea, o parte semnificativă a fost folosită pentru cheltuieli legate de activități recreative, inclusiv participarea sistematică la celebra competiție auto „Mille Miglia” cu un automobil de epocă, achiziționat chiar din profiturile ilicite, potrivit investigației realizate de Guardia di Finanza.