Anchetă de amploare în Croația: Patru persoane și două companii, trimise în judecată pentru o fraudă de peste 2,5 milioane de euro din fonduri agricole / Dosarul, instrumentat de Parchetul European

02 iun. 2025, Agribusiness

Sursa foto: EPPO

Parchetul European (EPPO) a trimis în judecată patru persoane și două companii din Croația, acuzate că au obținut ilegal subvenții agricole de peste 2,5 milioane de euro, prin folosirea de documente false și spălare de bani, în perioada ianuarie 2015 – octombrie 2023. Ancheta a scos la iveală că una dintre inculpate, fondatoare a uneia dintre companii și administrator de facto al celeilalte, ar fi orchestrat schema de fraudă cu sprijinul celorlalți inculpați.

Potrivit unui comunicat al procurorilor europeni, una dintre inculpate, fondatoare a uneia dintre companiile vizate și manager de facto a celeilalte, a colaborat cu ceilalți inculpați pentru a solicita finanțare în cadrul apelului public „Sprijin pentru investiții în exploatații agricole”. Proiectul, evaluat la peste 2,5 milioane de euro (19.351.437,99 HRK), a fost cofinanțat în proporție de 85% din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și 15% din bugetul de stat al Croației.

Conform probelor, inculpata a depus cererea de finanțare în numele companiei sale, declarând în mod fals că îndeplinește toate criteriile de eligibilitate. Ea a susținut că nu există conflicte de interese cu furnizorii, că va investi aproximativ 1,6 milioane de euro (12 milioane HRK) în proiect și că va continua activitatea agricolă pentru cel puțin cinci ani.

După aprobarea subvenției, inculpata a transmis, în numele uneia dintre companii și cu ajutorul celorlalți inculpați, o serie de documente falsificate către Agenția de Plăți pentru Agricultură, Pescuit și Dezvoltare Rurală, obținând astfel o plată de aproximativ 1,5 milioane de euro (11.394.392,76 HRK). Ulterior, o parte din sumă a fost retrasă periodic în numerar din contul companiei, iar o altă parte a fost transferată către alte companii afiliate, pentru a ascunde traseul banilor, înainte de a fi retrasă în numerar, fie personal de către inculpată, fie prin intermediul unuia dintre ceilalți inculpați.

Parchetul European a subliniat că aceste acțiuni au fost realizate cu scopul de a ascunde fluxul ilegal de fonduri și de a obține în mod fraudulos subvenții europene destinate dezvoltării rurale.

Rechizitoriul a fost depus la Tribunalul din Zagreb, iar inculpații sunt acuzați de fraudă cu subvenții, spălare de bani și fals în documente. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedepse cu închisoarea și confiscarea bunurilor obținute ilegal.

fonduri UE frauda perchezitii

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți